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  • 发布日期:2019-10-29 16:13   来源:未知   阅读:

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)来成声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  长期股权投资较期初增加146,527万元,增长1,656.47%,主要系因本报告期完成锂电业务重组,公司所持有锂电洛阳股权、锂电技术研究院的股权在锂电业务重组中用于增资锂电科技,形成权益法核算的联营企业,长期股权投资余额增加。

  1、销售费用较上年同期减少1,750万元,下降32.91%;研发费用较上年同期减少6,388万元,下降41.60%;财务费用较上年同期减少1,764万元,下降40.63%;以上变动均是由于从2019年7月开始,公司不再合并锂电业务报表所致。

  2、投资收益较上年同期增加77,456万元,增长22,181.32%,主要系本期锂电业务重组实现而产生的重组收益;

  3、其他收益较上年同期增加2,327万元,增长49.97%,主要系本报告期公司收到了增值税退税2,491万元。

  1、经营活动产生的现金流量净额2019年1-9月较上年同期增加5,390万元,增长41.61%,主要因1-6月锂电业务销售回款好于去年同期;同时,去年7-9月锂电业务购买原材料支出较多,今年7-9月公司不再并表锂电业务,与上年同期相比少了这部分经营活动现金流支出。

  2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少50,976万元,下降102.84%,主要因锂电业务重组完成,2019年6月不再对其进行合并报表,对锂电业务的现金及现金等价物余额调整至支付的其他与投资活动有关的现金流中;且2019年上半年锂电池产业园建设按进度支付的工程款较去年同期有所增加。

  3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少117,350万元,下降148.01%,主要系去年同期锂电科技有收到少数股东9.5亿元资本金,公司有收到非公开发行募集资金3.94亿元所致。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.发出董事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议通知于2019年10月22日以书面、传真、电子邮件方式发出。

  2.召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于2019年10月25日在四川省成都市公司会议室以现场加通讯的方式召开。

  3.会议的参加人数:本次董事会会议应出席会议人数9名,实际出席会议人数9名。

  4.会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持,公司监事列席了会议。

  5.会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  《2019年第三季度报告正文》详见2019年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(),《2019年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  董事会决定聘任黄绍浒先生担任公司总经理,聘任祝云先生、汪健先生、徐林先生担任公司副总经理,任期与本届董事会任期一致(自本次董事会决议日起至2020年1月17日),独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于2019年10月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上披露的《关于公司总经理辞职及高级管理人员聘任的公告》、《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

  董事会同意公司投资26,840万元在成都市新都区建设新都航空产业园项目,该项目主要产品为飞机结构零件,资金来源为企业自筹。项目共分两期建设,第一期建设周期为2019年10月~2020年7月,第二期建设周期为2020年6月~2021年7月。

  因为董事发生变更,原董事会专门委员会人员构成也需相应作出调整。经董事会表决,董事会专门委员会调整后结果如下:

  本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.发出监事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届监事会第十九次会议通知于2019年10月22日以电子邮件、书面送达方式发出。

  2.召开监事会会议的时间、地点和方式:本次监事会会议于2019年10月25日以现场会议的方式召开。

  5.会议的召开合法合规:本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年第三季度报告正文》详见2019年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(),《2019年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  监事会选举李国春先生为公司第六届监事会主席,任期与本届监事会任期一致(自本次监事会决议日起至2020年1月17日止)。李国春先生简历见附件。

  李国春先生,1966年1月出生,中共党员,硕士研究生学历,研究员级高级工程师。历任哈尔滨东安发动机(集团)有限公司人力资源部部长,哈尔滨航空工业(集团)有限公司组织部部长,哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记,哈飞汽车工业集团有限公司党委书记、副董事长。现任中国航空汽车系统控股有限公司党委委员、副总经理,兼任贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事、中航瀚德(北京)投资控股有限公司董事。

  截止本决议公告日,除前述简历所披露的信息外,李国春先生与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任监事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)现任董事长、总经理石晓卿先生因公司工作需要辞去公司总经理职务。石晓卿先生辞去总经理职务后,将继续担任公司的董事长、董事会战略委员会召集人、风险与内控委员会召集人职务。公司董事会于2019年10月25日收到石晓卿先生的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,石晓卿先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

  石晓卿先生的辞职是公司工作安排变动的正常调整,不会影响公司的经营稳定性。

  截止本公告日,石晓卿先生未持有公司股票。石晓卿先生在担任公司总经理期间勤勉尽职,公司董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

  公司于2019年10月25日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,董事会同意聘任黄绍浒先生担任公司总经理,聘任祝云先生、汪健先生、徐林先生担任公司副总经理,任期与本届董事会任期一致(自董事会决议日起至2020年1月17日止)。黄绍浒先生、祝云先生、汪健先生、徐林先生简历详见附件。

  独立董事对此发表了独立意见,具体详见2019年10月28日刊登在巨潮资讯网()的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

  黄绍浒先生,1974年7月出生,中共党员,硕士研究生学历,经济师。现任成飞集成董事、副总经理,兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事长。历任成都成飞汽车模具中心设计员、本公司规划部计划员、制造一部副经理、项目部(筹)副部长、副总经理、总经理。截止本决议公告日,黄绍浒先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  祝云先生,1973年4月出生,中共党员,硕士研究生学历,研究员级高级工程师。现任成飞集成副总工程师。历任成飞汽模中心汽模工程部技术员;成飞集成汽模工程部技术员、冲压工艺室技术员、冲压工艺室室主任、技术部项目负责人、汽模工程部部门经理;成飞集成副总经理兼任成飞集成分党委副书记;成飞集成事业部副总经理、工会主席。截至本决议公告日,祝云先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  汪健先生,1973年9月出生,中共党员,本科学历,工程师。现任成飞集成副总工程师。历任成飞汽模中心技术部工艺程编员、成飞汽模中心经营科业务室业务员;成飞集成市场部销售业务员、市场部副经理、市场部经理、总经理助理、副总经理;成飞集成事业部副总经理。截至本决议公告日,汪健先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  徐林先生,1969年10月出生,在职研究生学历,高级工程师。现任成飞公司物流中心主任、党总支副书记。历任成飞公司子弟中学教师;成飞公司团委工作部干事、办公室秘书、人事处综合管理室副主任、人事处综合管理室主任、人事处处长助理兼综合管理室主任、人事处副处长(主持工作)、人力资源部(党委组织部)副部长、数控加工厂党委书记兼副厂长;中国航空天津服务保障公司综合管理部部长;成飞公司数控加工厂党委书记兼副厂长、成飞公司材料采购部部长、党委副书记。截至本决议公告日,徐林先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、港妹才图库03666!公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。· 《少年派》六六用“小”视角记录成2019-10-2334218.com如何看待今日头条凤凰网易新闻天天快